监管拟取缔比特币 交易平台比特币昨晚暴跌20%

今年初，中国人民银行对比特币交易平台进行现场检查发现，北京部分平台未经批准擅自开展融资业务，未全面履行反洗钱义务。

目前，多起比特币洗钱犯罪案件已被有关部门查处。 黑龙江省高级人民法院民字〔2016〕黑民终274号民事判决书就是一例。 多次分批购买共553枚比特币，同时提取比特币，将比特币转入比特币钱包。 最后将比特币在澳门地下钱庄出售，完成洗钱活动。

判决书指出，在发现账户交易存在异常（短时间内大量购买和提取比特币）时，平台未及时履行审核监督义务，并让犯罪嫌疑人在短短一个多小时内购买了价值200万元的比特币。 元的比特币，同时将比特币退出了交易平台。

“由于乐库达公司（OKCoin币行平台方）的不作为，被犯罪嫌疑人利用，顺利完成洗钱犯罪现在购买比特币有没有风险，客观上造成被害人的巨额财产被犯罪嫌疑人转移挥霍。犯罪嫌疑人无法追回，库达公司应对被害人的损失承担主要赔偿责任。 判决结束。

交易平台是适合监管的“抓手”

对于去中心化的比特币，监管机构正在寻找合适的“抓手”。

目前，比特币已经形成了围绕生成、存储、交易和应用的完整生态链。 其中，贸易环节的社会影响最为广泛。 据国家互联网金融安全技术专家委员会2017年6月上旬统计，国内三大交易平台的交易量占全国交易量的80%以上。 还有数十个其他小型交易平台。 保守估计交易者数量超过1000万。

专家表示，在交易过程中，比特币具有典型的利益相关者性质。 围绕平台机构的风险目前最为集中，包括洗钱、价格大幅波动、市场操纵、信息泄露、交易平台跑路、黑客攻击等。 因此，在这条产业链中，交易平台是监管最好的“抓手”。

中国政法大学互联网金融法律研究所所长李爱军认为，在没有监管的二级市场交易中，必然存在市场操纵、内幕交易和欺诈行为，从而掠夺无辜群众的财产。 比特币交易没有价格限制现在购买比特币有没有风险，没有交易时间限制，虚拟货币的价格容易在短时间内出现剧烈波动。

一位比特币投资者告诉记者，在比特币交易群里，他发现每隔一段时间，所在平台的官方客服就会在群里发布相关广告——推销做空或做多。 这无疑会加剧比特币的暴涨暴跌，更容易被庄家控制。