特拉维夫法院强制银行接受比特币销售资金

暴走解说：以色列最大银行Bank Hapoalim以担心洗钱和恐怖融资为由，拒绝为客户接受欧洲加密货币交易场所的交易收益。 但是文件显示了这些资金的来源和完整的流通，那么特拉维夫地方法院呢？ 裁定银行应将资金存入客户账户。 但银行要求客户证明其与美国没有联系。 显然，银行真正担心的是美国监管机构的态度。 虽然国内行业参与者希望依法经营，但银行拒绝此类服务的案例有所增加。 因此，这一判断显然是在迫使整个银行系统重新考虑其对加密货币交易的政策。

译者：Annie_Xu

银行以反洗钱为借口禁止比特币

特拉维夫地方法院强制以色列最大的银行 Bank Hapoalim 接受比特币销售的转账。 该银行拒绝了一位客户，该客户在一家欧洲比特币交易所为一位客户向联名账户转账 195,000 美元。

Hapoalim 表示，尽管文件显示了购买资金的确切来源以及沿途追踪资金的能力，但比特币销售与洗钱和恐怖主义融资有关的担忧是合理的。 此外，客户已向以色列税务局正式申报交易。 这些都没有说服银行，它坚持拒绝提供支持，甚至通知客户它打算在一周内退还资金。

案件双方当庭和解，银行败诉。 在 Limor Bibi 法官考虑临时禁令之前的听证会上，很明显没有真正涉嫌违反反洗钱规定或违反税法，银行被迫同意立即将资金存入客户账户。 反过来，该交易员同意签署一份 IRS W8 表格销售比特币，声明与美国没有任何关系。 这表明，与之前的案例一样，该银行真正担心的是美国监管机构的最终打击。 有意思的是，本案中法院还驳回了银行提出的封口令请求。

大幅增长

代表原告的律师事务所 Doron, Tikotzky, Kantor, Gutman & Amit Gross 评论道销售比特币，“最近我们看到银行对比特币和其他虚拟货币的抵制情绪急剧增加。 在一项看似有针对性的暗杀计划中，银行阻止客户将外币从虚拟货币兑换到以色列货币账户，尽管客户希望披露资金流动并依法纳税”。

“这是命令整个银行系统重新考虑其虚拟货币交易衍生资金政策的重要先例，同时对每笔交易进行有意义的审查，而不是在不检查其利益的情况下自动拒绝交易。”